家藏140万美元毒资 纽约华人被控洗钱罪
美国是全球毒品危害最严重的国家,也有华人涉嫌参与贩毒、分销与洗钱链条。三名涉嫌分销毒品的华人分别因为在纽约市藏有140万美元毒资和成吨的疑似大麻,于上个月在新泽西州被警方逮捕并送检。
新泽西州联邦法庭文件显示,黄某庄涉嫌有意与他人串谋进行涉及州际和外国的金融交易,实际上涉及受管制物质的分销,被新泽西州联邦检察官以“共谋洗钱”罪提起公诉。
起诉书说,联邦缉毒署的探员一直在调查新泽西、纽约、加州、华盛顿和其它地方的贩毒及洗钱的一个组织DTO / MLO,该组织从美西海岸向东海岸运送大量大麻。
调查期间,执法人员了解到该组织如何清洗其毒品活动的收益,原来,毒品收益在纽约法拉盛的一个藏身之所里被洗了。
起诉书说,今年7月27日,执法人员收到线报,该组织一名成员当日会将贩毒得益交给另一个人,也就是被告黄某庄。因此,执法人员进行监视,不久看到黄某庄驾驶一辆白色SUV过来,这名成员似乎把一包东西给了黄。
执法人员继续监视黄。等黄某庄停车后,执法人员上前盘问。黄回答说刚收了钱,执法人员看到乘客座位下面有一个装着现钞的提包,获得黄某庄同意后,看见里面有数量不确定的美钞。
之后执法人员到黄某庄的家搜查,在他家地下室发现一些与洗钱相关的物品,包括塑料袋、点钞机、封口机、橡皮筋、盒子和分类账本。执法人员还在洗衣机中发现了两袋美金现钞,在楼梯间下也发现另外一批现钞。黄某庄向执法人员承认,这些袋子里面的现钞超过140万美元。
执法人员认为,在藏匿所中发现的现钞与联邦缉毒署调查的DTO / MLO组织有关,因此逮捕黄某庄并将他送检。
第二起案例也发生在7月27日。新泽西州联邦检察官起诉陈某官和梅某添涉嫌互相串通并意图分销100公斤的混合物,其中含有可检测的大麻。
起诉书说,2020年7月左右,执法人员获悉,DTO成员向东海岸运送了大量大麻。根据线报,执法人员在7月27日对泽西市的一个地址进行监控,观察到货物离开该地,然后随船运送到史坦顿岛。
在史坦顿岛某地址,执法人员观察到一辆银色小型货车接到货物后离开了史坦顿岛。车牌的注册地址和被告陈某官的相同。
货物交付梅某添后数分钟,执法人员联系了梅,梅当时刚把仓库的门打开,手上还拿着锁头。执法人员搜查仓库后,发现约1,250磅可疑大麻。根据调查,至少还有两批其它类似货物,每批重量相同或相似,由DTO成员运送到史坦顿岛的地址。
梅告诉执法人员,他受雇于那名驾驶银色小型货车的人、即陈某官,为他收货物,陈给他钱。陈在回答执法人员盘问时承认,他知道这批货物中包含大麻,他之前曾运过类似的货。